长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量大的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。流量小
A、正确
B、错误
发布时间：2023-08-26 10:30:29
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- 1.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量大的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。流量小
- 2.长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易?属于大额交易报告内容。
- 3.根据《金融机构机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,对于?长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易?的,金融机构应报告可疑交易,这里规定中的?长期?和?短期?分别是指()。
- 4.客户长期不进行或者少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。
- 5.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,交易金额接近大额交易标准的,属于可疑交易。
- 6.按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。
- 7.按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
- 8.如果一笔资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑资金交易报告标准,则只作可疑交易报告即可。
- 9.人民币银行结算账户，是指银行为存款人开立的办理资金收付结算的人民币（）存款账户。
- 10.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()账户或者()账户.().
