中国人民银行及其分支机构针对反洗钱法定监管事项中的突出问题，或者为核实和了解某个方面的重点情况，可以通过监管走访的方式，深入金融机构开展实地调研和政策指导。（）A、正确B、错误
中国人民银行及其分支机构针对反洗钱法定监管事项中的突出问题，或者为核实和了解某个方面的重点情况，可以通过监管走访的方式，深入金融机构开展实地调研和政策指导。（）
A、正确
B、错误
发布时间：2024-10-12 23:15:54
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- 1.中国人民银行及其分支机构针对反洗钱法定监管事项中的突出问题，或者为核实和了解某个方面的重点情况，可以通过监管走访的方式，深入金融机构开展实地调研和政策指导。（）A、正确B、错误
- 2.【判断题】人民银行针对反洗钱法定监管事项中的突出问题，或为核实某方面的重点情况，可通过监管走访的方式，深入金融机构开展实地调研和政策指导。
- 3.以下哪些说法是错误的（ ）。
- 4.以下哪些说法是错误的( )A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱B、法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式C、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
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- 6.反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。
- 7.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构()、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
- 8.金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。
- 9.中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括()
- 10.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚。A.正确B.错误
