【多选题】金融机构提交接续报告应当涵盖哪些内容？
A、追加次数
B、报告紧急程度
C、3个月监测期内的新增可疑交易
D、首次提交可疑交易报告号
发布时间：2024-11-26 00:14:39
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
答案：
相关试题
- 1.【多选题】金融机构提交接续报告应当涵盖哪些内容？
- 2.【多选题】金融机构应当建立反洗钱或反恐融资监控名单，至少涵盖（）内容
- 3.以下哪些情形属于金融机构应当提交可疑交易报告的情形？
- 4.金融机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上次提交可疑交易报告之日起每（ ）个月提交一次接续报告
- 5.条例规定提交的选址报告包括以下哪些内容:()
- 6.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
- 7.【多选题】可疑交易符合以下哪些情形的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，也向所在地中国人民银行或者分支机构报告。
- 8.依据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当().A.只提交大额交易报告B.只提交可疑交易报告C.汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
- 9.金融机构提交的大额和可疑交易报告，其内容不涉及客户的隐私和商业秘密。
- 10.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交()报告。
