【多选题】根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定，不能直接将客户定级为低风险等级的情形包括（ ）
A、陈某在某家银行的金融资产净值为29万元人民币
B、美国人史密斯在银行开立账户
C、刘某的工友代理刘某到银行开立账户
D、某企业在某家银行的金融资产净值为48万元人民币
发布时间：2024-04-25 11:49:03
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- 1.【多选题】根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定，不能直接将客户定级为低风险等级的情形包括（ ）
- 2.根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定，不能直接将客户定级为低风险等级的情形包括
- 3.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中规定:风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年,低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的三倍。
- 4.根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定，不能直接将客户定级为低风险等级的情形包括()A．陈某在某家银行的金融资产净值为29万元人民币B．美国人史密斯在银行开立账户C．刘某的工友代理刘某到银行开立账户
- 5.不能直接定级为低风险的客户包括?
- 6.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中指出、由他人(非职业性中介)代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触,尽职调查有效性受到限制。
- 7.反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理。（）
- 8.反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估,包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理。( )
- 9.金融机构在（），应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。
- 10.对金融机构开展洗钱和恐怖融资风险现场评估
