根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定，不能直接将客户定级为低风险等级的情形包括()A．陈某在某家银行的金融资产净值为29万元人民币B．美国人史密斯在银行开立账户C．刘某的工友代理刘某到银行开立账户D．某企业在某家银行的金融资产净值为48万元人民币
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定，不能直接将客户定级为低风险等级的情形包括()
A、陈某在某家银行的金融资产净值为29万元人民币
B、美国人史密斯在银行开立账户
C、刘某的工友代理刘某到银行开立账户
D、某企业在某家银行的金融资产净值为48万元人民币
发布时间：2024-04-25 11:49:03
