报送行向当地人民银行分支机构报送的电子比对文件为（）文档
A、 文本
B、 word
C、 EXCEL
D、3
发布时间：2024-04-25 11:36:46
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- 1.报送行向当地人民银行分支机构报送的电子比对文件为（）文档
- 2.重点可疑交易报告，金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外，还应同时向()报送。A．当地人民银行分支机构B．上一级反洗钱部门C．当地检察院D．当地法院
- 3.银行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于当日将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，并在3个工作日内将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。
- 4.全国性接入机构向人民银行征信管理局报备其征信内控制度，地方性接入机构向当地人民银行分支机构报备（）
- 5.银行业金融机构现金管理部门应将清分中心发现的（）分开封装，随同电子和纸质文档，一并解缴到当地人民银行中心支行。
- 6.《保险业反洗钱工作管理办法》规定,省级保险机构应在季后10个工作日内,向当地保监局报送《保险机构反洗钱工作开展情况统计表》及反洗钱分析报告,采取纸质和电子文档双介质报送。
- 7.金融机构在收缴假币过程中，若发现新的造假手段制造假币的，可以报告当地人民银行分支机构
- 8.金融机构只需要向报送机构提交可疑交易报告不需要以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。( )
- 9.涉密电子文件应当标注国家秘密标志，与文档正文不得分离。
- 10.运行机构、接入机构和人民银行分支机构应逐级建立征信信息安全事件应急处置机制,将()向人民银行报备。
