（）是为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程。A、资金出逃B、现金走私C、票据伪造D、洗钱
（）是为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程。
A、资金出逃
B、现金走私
C、票据伪造
D、洗钱
发布时间：2024-12-17 11:32:20
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相关试题
- 1.（）是为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程。A、资金出逃B、现金走私C、票据伪造D、洗钱
- 2.洗钱指的是一种将非法所得钱财合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使其在形式上合法化。
- 3.洗钱(MoneyLaundering)通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
- 4.所谓洗钱，是指将（）或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A.毒品犯罪B.偷税C.恐怖活动犯罪D.走私犯罪
- 5.现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向、用途，因此与现金相关联的金融业务存在较高风险。
- 6.现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金真实来源、去向、用途 , 因此与现金相关联的金融业务存在较高风险。 ( )
- 7.现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向、用途，因此与现金相关联的金融业务存在较高风险。()A．正确B．错误
- 8.洗钱的目的在于使犯罪收入合法化。
- 9.以下属于票据基础关系的有：（ ）。（4分）A、票据原因关系B、票据资金关系C、票据返还关系D、票据预约关系
- 10.现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易或易于让客户取得现金的金融业务具有（B）风险
