金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。
A、1－3万元
B、3－10万元
C、20－50万元
D、50－500万元
发布时间：2023-08-26 10:27:38
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- 1.金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。
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- 3.《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
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- 5.根据《反洗钱法》及相关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指()
- 6.《反洗钱法》规定，金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
- 7.根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。
- 8.金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其县以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定进行处罚。
- 9.按照《反洗钱法》和国务院的有关规定,中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的银行反洗钱监督管理工作。
- 10.金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正;情节严重的,处()万元以上()万元以下罚款。
