下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有()
A、应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作
B、应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程
C、应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程
D、应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
发布时间：2024-07-05 20:02:41
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- 1.下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有()
- 2.关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体,以下说法正确的是()
- 3.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告大额交易。
- 4.金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额交易报告和可疑交易报告的书面文件。
- 5.金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额交易报告和可疑交易报告的书面档。
- 6.大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。
- 7.依据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当().A.只提交大额交易报告B.只提交可疑交易报告C.汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
- 8.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
- 9.大额交易和可疑交易报告原则
- 10.金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额
