金融机构反洗钱信息在年度内发生变化时,金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。这种变化是指()。
A、反洗钱内部控制制度建设情况;
B、反洗钱年度内部审计情况;
C、反洗钱宣传和培训情况
D、反洗钱工作机构和岗位设立情况
发布时间：2023-08-26 10:28:27
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相关试题
- 1.金融机构反洗钱信息在年度内发生变化时,金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。这种变化是指()。
- 2.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向（ ）报告可疑交易。
- 3.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向()报告可以交易。
- 4.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
- 5.金融机构报送的信息不准确或不完整的,中国人民银行或其分支机构应及时发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》,要求金融机构在()个工作日内补充更正。
- 6.按照《金融机构反洗钱规定》,对有洗钱嫌疑的客户,如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。
- 7.金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：
- 8.按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取()措施。
- 9.客户要求将调查所涉及的账户资金转移境外的，金融机构应立即向中国人民银行当地分支机构报告。（）
- 10.并不是中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权,但其所有分支机构都有反洗钱监督、检查权。
