代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？()
A、负责人
B、代理人
C、被代理人
D、监护人。
发布时间：2023-08-26 10:28:06
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- 1.代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？()
- 2.金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。
- 3.在金融机构开立个人存款账户的,不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户。
- 4.根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处以罚款外，情节严重的，可以并处()，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予
- 5.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 6.居住在境内的16周岁以上的中国公民,在有关金融机构开立个人存款账户或在原账户上办理第一笔存款时,其实名身份证件除居民身份证或者临时居民身份证外,还包括()。
- 7.根据《反洗钱法》及相关规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 8.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当()身份证件或其他身份证明文件。
- 9.反洗钱法规定,金融机构在进行客户身份识别时,只需核实客户的姓名和身份证件类型。( )
- 10.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
