中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。
A、交易记录
B、客户身份资料
C、大额交易
D、可疑交易
发布时间：2023-08-26 10:28:02
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- 1.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。
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- 3.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
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- 7.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
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