对依法履行反洗钱职责或者义务获得的()，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A、客户身份证明文件
B、保单信息及转账记录
C、客户名称及银行卡信息
D、客户身份资料和交易信息
发布时间：2023-08-26 10:26:54
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
答案：
相关试题
- 1.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的()，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 2.保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 3.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 4.金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 5.金融机构及从业人员应当对以下信息予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人透露()
- 6.按照反洗钱保密要求，当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息（ ），对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
- 7.按照反洗钱保密要求，当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息（ ），对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
- 8.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）予以保密。
- 9.对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构不得向境外提供。
- 10.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。
