《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()。
A、监督检查权
B、调查权
C、处罚权
D、机构审批权
发布时间：2023-08-26 10:26:54
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- 1.《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()。
- 2.《反洗钱法》明确了中国人民银行为国务院反洗钱行政主管部门。
- 3.在《反洗钱法》中，"反洗钱行政主管部门"不仅指中国人民银行总行，还包括其分支机构。
- 4.《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了?反洗钱调查?一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
- 5.金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其县以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定进行处罚。
- 6.《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据
- 7.《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据
- 8.根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，并于（）实施。
- 9.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取()措施进行反洗钱现场检查：
- 10.《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由()负责。
