在《反洗钱法》中，"反洗钱行政主管部门"不仅指中国人民银行总行，还包括其分支机构。
A、正确
B、错误
发布时间：2023-08-26 10:27:50
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- 1.在《反洗钱法》中，"反洗钱行政主管部门"不仅指中国人民银行总行，还包括其分支机构。
- 2.《反洗钱法》明确了中国人民银行为国务院反洗钱行政主管部门。
- 3.《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()。
- 4.《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了?反洗钱调查?一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
- 5.按照《反洗钱法》和国务院的有关规定,中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的银行反洗钱监督管理工作。
- 6.并不是中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权,但其所有分支机构都有反洗钱监督、检查权。
- 7.金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其县以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定进行处罚。
- 8.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担着:
- 9.根据《反洗钱法》及相关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指()
- 10.客户可疑交易报告上报后，总行或一级分行反洗钱主管部门应视报告风险程度，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
