2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()
A、法律
B、行政法规
C、部门规章
D、部门文件
发布时间：2023-08-26 10:28:38
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- 1.2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()
- 2.《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()。
- 3.金融机构履行反洗钱义务时,应当按照中国人民银行的规定,报送()
- 4.按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取()措施。
- 5.中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为给予行政处罚的,应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。
- 6.金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其县以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定进行处罚。
- 7.中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()。否则,金融机构有权拒绝。
- 8.根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，并于（）实施。
- 9.金融机构应按（）度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度建设情况。
- 10.中国人民银行（）发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
