请在 下方输入 要搜索的题目:

《中华人民共和国反洗钱法》中明确规定,金融机构若有()行为,将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。


A、未按规定建立反洗钱内部控制制度的
B、未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱
C、未按规定对职工进行反洗钱培训的
D、未按规定上报大额可疑交易报告的

发布时间:2023-08-26 10:29:34
推荐参考答案 ( 由 搜搜题库网 官方老师解答 )
联系客服
答案:
专业技术学习
相关试题
搜搜题找答案
用户信息
没有账号?点我注册
专业技术学习
登录 - 搜搜题库网
立即注册
注册 - 搜搜题库网
验证码
立即登录