根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()。
A、银行结算账户
B、信用卡
C、储蓄账户
D、匿名账户或者假名账户
发布时间：2023-08-26 10:27:58
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相关试题
- 1.根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()。
- 2.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()账户或者()账户.().
- 3.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
- 4.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,但可以视情况为客户开立匿名或者假名账户。
- 5.金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立()且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。
- 6.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
- 7.根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()。
- 8.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。
- 9.根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
- 10.电信、互联网、金融、住宿、长途客运、机动车租赁等业务经营者、服务提供者，应当对客户身份进行（）。对身份不明或者拒绝身份（）的，不得提供服务。
