金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立()且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。
A、匿名账户
B、实名账户
C、储蓄账户
D、假名账户
发布时间：2023-08-26 10:28:03
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- 1.金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立()且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。
- 2.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的(),处一万元以上五万元以下罚款。
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- 4.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()账户或者()账户.().
- 5.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
- 6.根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()。
- 7.金融机构有以下()行为,可以处二十万元以上五十万元以下罚款
- 8.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,但可以视情况为客户开立匿名或者假名账户。
- 9.机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款
- 10.发生()的,处二十万元以上五十万元以下的罚款
