根据《反洗钱学习手册12020年版》，下列选项中，属于邮储银行反洗钱内部报告种类的有（）。
A、反洗钱年度报告
B、反洗钱季度报告
C、反洗钱月度报告
D、反洗钱即时报告
发布时间：2024-10-13 15:17:23
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- 1.根据《反洗钱学习手册12020年版》，下列选项中，属于邮储银行反洗钱内部报告种类的有（）。
- 2.根据《反洗钱学习手册（2020年版)》，下列选项中，属于邮储银行反洗钱内部报告种类的有（)。
- 3.根据《反洗钱学习手册（2020年版）》，在邮储银行反洗钱业务操作中，大额交易报告由反洗钱系统自动选并向（）报送大腿交易报表和相关信息()。
- 4.根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，在邮储银行反洗钱业务操作中，交易记录应自交易记账当年计起至少保存（）年。
- 5.根据《反洗钱学习手册（2020年版）》，在邮储银行反洗钱业务操作中，应按（）原则妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。
- 6.根据《反洗钱学习手册(2020年版)》中的反洗钱内部报告制度，重大洗钱和恐饰融资风险事件应在事发()个小时内逐级报告至总行。
- 7.银行?反洗钱内部控制制度建设情况?发生变化时()。
- 8.邮储银行保密工作坚持()的原则。
- 9.银行从管理层到一般职工都应对反洗钱内部控制负责有责任。
- 10.银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负责有责任..
