根据《反洗钱学习手册(2020年版)》中的反洗钱内部报告制度，重大洗钱和恐饰融资风险事件应在事发()个小时内逐级报告至总行。
A、1
B、2
C、8
D、24
发布时间：2024-10-13 15:17:23
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- 1.根据《反洗钱学习手册(2020年版)》中的反洗钱内部报告制度，重大洗钱和恐饰融资风险事件应在事发()个小时内逐级报告至总行。
- 2.根据《反洗钱学习手册（2020年版)》，下列选项中，属于邮储银行反洗钱内部报告种类的有（)。
- 3.根据《反洗钱学习手册12020年版》，下列选项中，属于邮储银行反洗钱内部报告种类的有（）。
- 4.根据《反洗钱学习手册（2020年版）》，在邮储银行反洗钱业务操作中，大额交易报告由反洗钱系统自动选并向（）报送大腿交易报表和相关信息()。
- 5.反洗钱管理部门应当及时向（）报告洗钱风险情况。
- 6.反洗钱管理部门应当及时向董事会和股东大会报告洗钱风险情况,包括洗钱风险管理策略.政策.程序.风险评估制度.风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等
- 7.根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，在邮储银行反洗钱业务操作中，交易记录应自交易记账当年计起至少保存（）年。
- 8.反洗钱管理部门应当及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况，包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等。
- 9.57.反洗钱管理部门应当及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况，包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等。
- 10.根据《反洗钱学习手册（2020年版）》，在邮储银行反洗钱业务操作中，应按（）原则妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。
