非自然人客户银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上、外币等值( )万美元以上。A.200,50B.150,50C.200,20D.150,20
非自然人客户银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上、外币等值( )万美元以上。
A、200,50
B、150,50
C、200,20
D、150,20
发布时间：2024-06-04 14:14:21
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- 1.非自然人客户银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上、外币等值( )万美元以上。A.200,50B.150,50C.200,20D.150,20
- 2.非自然人银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为人民币（ ）万元以上、外币等值20万美元以上。 （1分） ，
- 3.非自然人客户银行账户的大额转账，境内和跨境的报告标准以当日单笔或累计交易人民币（ ）以上。
- 4.非自然人客户银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为人民币( )万元以上。A.20B.50C.100D.200
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- 6.非自然人银行账户的大额转账交易, 大额交易报告标准为人民币( )万元(含) 以上、外币等值( )万美元(含) 以上。
- 7.自然人银行账户的大额转账交易, 境内款项划转的大额交易报告标准为人民币( )万元(含) 以上、外币等值( )万美元(含) 以上。
- 8.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易属于大额交易。
- 9.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款:?
- 10.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易应当向反洗钱监测中心报告。
