非自然人客户银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为人民币( )万元以上。A.20B.50C.100D.200
非自然人客户银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为人民币( )万元以上。
A、20
B、50
C、100
D、200
发布时间：2024-04-21 21:11:59
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- 2.非自然人银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为人民币（ ）万元以上、外币等值20万美元以上。 （1分） ，
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- 5.自然人银行客户账户的大额转账，境内的报告标准以当日单笔或累计交易人民币（ ）以上。
- 6.非自然人银行账户的大额转账交易, 大额交易报告标准为人民币( )万元(含) 以上、外币等值( )万美元(含) 以上。
- 7.自然人银行账户的大额转账交易, 境内款项划转的大额交易报告标准为人民币( )万元(含) 以上、外币等值( )万美元(含) 以上。
- 8.A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告()A．A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔现金汇款人民币10万元B．A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔转账汇款人民币
- 9.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款:?
- 10.自然人和非自然人大额现金交易，境内和跨境的报告标准以当日单笔或者累计交易人民币（ ）以上。
