客户与()等进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由开户银行按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A、证券公司
B、期货经纪公司
C、基金管理公司
D、信托投资公司
发布时间：2023-08-26 10:28:56
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相关试题
- 1.客户与()等进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由开户银行按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
- 2.证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由（）按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。
- 3.证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由()按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告
- 4.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,当客户与证券公司进行金融交易,在通过银行账户划转款项后,由以下()机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
- 5.一般情况下，（ ）客户进行金融交易，只要涉及银行账户划转款项的，由开户银行提交大额交易报告。
- 6.下列()金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构规定提交大额交易报告。
- 7.下列哪些金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告( )。
- 8.A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告?
- 9.A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告（）。
- 10.银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告（ ）。
