金融机构有以下()行为,可以处二十万元以上五十万元以下罚款
金融机构有以下()行为,可以处二十万元以上五十万元以下罚款
发布时间：2024-07-01 12:49:04
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- 1.金融机构有以下()行为,可以处二十万元以上五十万元以下罚款
- 2.金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款()。
- 3.机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款
- 4.发生()的,处二十万元以上五十万元以下的罚款
- 5.银行业金融机构有（）情形，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款。
- 6.银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款：
- 7.金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立()且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。
- 8.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的(),处一万元以上五万元以下罚款。
- 9.商业银行有下列（）情形之一，由中国人民银行责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款。
- 10.金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料,情节严重的由 人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款
