金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款()。
A、未按照规定建立反洗钱法内控制度
B、未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作
C、未按照规定履行客户身份识别义务
D、未按照规定对员工开展反洗钱培训
发布时间:2023-08-26 10:26:57
A、未按照规定建立反洗钱法内控制度
B、未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作
C、未按照规定履行客户身份识别义务
D、未按照规定对员工开展反洗钱培训