当金融机构与客户首次建立业务关系时，初次识别的完整流程包括哪些？A.核实B.登记C.留存D.回访
当金融机构与客户首次建立业务关系时，初次识别的完整流程包括哪些？
A、核实
B、登记
C、留存
D、回访
发布时间：2024-03-31 19:40:07
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相关试题
- 1.当金融机构与客户首次建立业务关系时，初次识别的完整流程包括哪些？A.核实B.登记C.留存D.回访
- 2.当金融机构与客户首次建立业务关系，要采取措施对客户的身份进行识别，原则上，初次识别的完整流程包括（ ）。
- 3.证券期货业机构与客户建立业务关系时，客户身份识别的完整流程不包括（)环节。
- 4.客户身份持续识别的措施不包括()。A.核对客户出示的身份证件B.回访客户或实地调查C.电话联系客户D.通过互联网查询客户信息
- 5.客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
- 6.金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行()。
- 7.金融机构在与客户首次建立业务关系时应进行客户身份识别，其他时候可以不再采取客户身份识别措施。
- 8.与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构应当()进行核对并登记。
- 9.对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取哪些措施?A.实地查访B.要求客户补充身份资料C.回访客户D.向公安机关核查
- 10.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，（ ）。
