()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
A、大额支付交易
B、可疑支付交易
C、特殊支付交易
D、支付交易
发布时间：2023-08-26 10:28:32
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- 1.()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
- 2.可疑交易是指公司保险业务交易中，资金流动的金额、频率、流向、用途、性质等存在异常情形的交易。
- 3.交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形。
- 4.可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形。
- 5.可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素（）
- 6.金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责，交易监测标准包括但不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的青形，并应当参考下列哪些因素？(
- 7.金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责，交易监测标准包括但不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的青形，并应当参考下列哪些因素？( )
- 8.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，义务机构应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准（），（）提交大额交易报告
- 9.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，义务机构应当以人民币折算
- 10.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，要合并提交大额交易报告。
