金融机构及从业人员应当对以下信息予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人透露()
A、依法履行客户身份识别、大额和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B、依法对客户风险进行识别和评估的有关情况
C、依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
D、配合人民银行反洗钱行政调查、采取临时冻结措施的有关情况
发布时间：2023-08-26 10:27:33
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- 1.金融机构及从业人员应当对以下信息予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人透露()
- 2.金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 3.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的()，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 4.保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 5.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 6.金融机构及其工作人员应当对（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
- 7.金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
- 8.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
- 9.金融机构及其工作人员应当A.对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
- 10.国家依《防震减灾法》保护（ ），任何单位和个人不得危害。
