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金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时,应立即中止合作关系。
A、正确
B、错误
发布时间:
2024-04-18 09:42:27
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1.
金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时,应立即中止合作关系。
2.
金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时,应及时向高级管理层报告。
3.
金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时,应及时向()报告,并采取妥善措施予以应对。
4.
金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时,应及时向()报告,并采取妥善措施予以应对。
5.
金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时,应及时向报告,并采取妥善措施予以应对()
6.
金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时,应及时向(A )报告,并采取妥善措施予以应对。
7.
金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时,应及时向高级管理层报告,并采取妥善措施予以应对。()
8.
金融机构应按照《身份识别办法》第十八条的规定,对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构逐一确定风险等级,采取与其风险状况相当的风险控制措施。
9.
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,( )。
10.
对于风险等级较高的境外金融机构,金融机构需与境外金融机构明确的职责和需要包括()A.客户身份识别B.客户身份资料保存C.交易记录保存D.本金融机构出于执行洗钱风险等方面的需要,可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
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