在进行客户识别时，哪些维度可以帮助我们进行客户识别呢？
A、客户规模和客户意向度
B、财务贡献
C、客户历史评价
D、自身竞争优势和客情关系
发布时间：2024-11-17 08:58:50
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- 1.在进行客户识别时，哪些维度可以帮助我们进行客户识别呢？
- 2.金融机构在与客户首次建立业务关系时应进行客户身份识别，其他时候可以不再采取客户身份识别措施。
- 3.个人客户存在()情形时,应进行客户身份初次识别
- 4.对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取哪些措施()
- 5.对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取哪些措施（）。
- 6.在进行客户身份识别时,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的()。
- 7.办理以下业务的客户需要进行客户身份识别()
- 8.在识别可疑交易时,对客户为单位进行累计计算时,应将某一客户()累计计算
- 9.反洗钱法规定,金融机构在进行客户身份识别时,只需核实客户的姓名和身份证件类型。( )
- 10.在与客户的业务关系存续期间，应对客户身份进行持续识别。
