《反洗钱法》规定,调查可疑交易活动,可以询问企业及个人,要求其说明情况。
A、正确
B、错误
发布时间：2023-08-26 10:30:11
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- 1.《反洗钱法》规定,调查可疑交易活动,可以询问企业及个人,要求其说明情况。
- 2.()调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
- 3.中国人民银行或者其省一级分支机构调查()交易活动,可以询问(),要求其说明情况。
- 4.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。
- 5.根据《反洗钱法》规定，中国人民银行设立()，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
- 6.实施反洗钱调查时，调查组应当调查的事项包括（）。A.被调查对象的基本情况B.可疑交易活动是否属实C.被调查对象的关联交易情况D.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
- 7.调查可疑交易活动时,应具备的条件包括()。
- 8.根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向()报告。
- 9.反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。
- 10.所有与可疑交易活动有关的资料均可以被调查人员查阅和复制。
