【判断题】对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中，不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制，只需要平时多加留意可疑客户即可
A、对
B、错
发布时间：2024-07-07 18:19:19
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
答案：
相关试题
- 1.【判断题】对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中，不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制，只需要平时多加留意可疑客户即可
- 2.【判断题】对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中，不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制
- 3.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
- 4.已经设立专门反洗钱岗位的金融机构,由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可,无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
- 5.可疑交易报告，按照报送渠道和情报价值分为两类：一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。
- 6.可疑交易报告，按照报送渠道和情报价值分为两类：一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向中国反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告。
- 7.【单选题】可疑交易报告，按照报送渠道和情报价值分为两类：一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。
- 8.银行机构应将下列哪些交易作为大额、可疑交易报送?()
- 9.下面对 系统支持大额交易和可疑交易的监测及报送说法正确的是（)。
- 10.下面对系统支持大额交易和可疑交易的监测及报送说法正确的是()
