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【判断题】对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中,不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制
A、正确
B、错误
发布时间:
2024-07-08 11:09:56
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1.
【判断题】对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中,不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制
2.
【判断题】对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中,不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制,只需要平时多加留意可疑客户即可
3.
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
4.
反洗钱信息管理系统,仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。
5.
根据《反洗钱学习手册(2020年版)》,在邮储银行反洗钱业务操作中,大额交易报告由反洗钱系统自动选并向()报送大腿交易报表和相关信息()。
6.
可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值分为两类:一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。
7.
可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值分为两类:一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向中国反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告。
8.
【单选题】可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值分为两类:一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。
9.
下面对 系统支持大额交易和可疑交易的监测及报送说法正确的是()。
10.
下面对系统支持大额交易和可疑交易的监测及报送说法正确的是()
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